10亿元!11万人!虚拟币传销案破获

来源:转载自江苏公共新闻频道  作者:飞烟 发布时间: 2021-11-19

  日前,徐州警方破获一特大网络传销案,涉及全国约11万人,涉案达10亿元!

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  此前,徐州警方接到群众报警称,自己可能被拉入一个传销组织。 

  经查,犯罪嫌疑人通过搭建虚拟货币质押挖矿平台,发行没有任何价值的“空气币”,然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动,以高返利高回报诱骗投资人加入其传销组织,其会员共有约11万人。

  经摸排,民警赴多地共抓获8名犯罪嫌疑人,涉案资金达10亿元!

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  虚拟币骗局的三大特点

  一些不法分子打着投资的幌子,实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台进行诈骗。这类骗局,归结来看有三大特点:

  一是网络化、“高大上”。

  一般来说,虚拟币骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”,以获得境外优质区块链项目投资额度为由头,声称可以代为投资。

  二是宣称“高收益低风险”。

  虚拟币骗局善于利用热点炒作,甚至利用名人“站台”宣传,故意抬高投资回报率,利用虚拟币、共享经济等概念进行炒作,强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等,以各种噱头吸引消费者眼球。

  三是引诱投资者发展下线。

  一些不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,不仅吸引投资者投入资金,还引诱其发展下线,引诱更多人加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。回归本质,其实还是“借新还旧”的庞氏骗局罢了,最终会害人害己。

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  “虚拟货币能发横财”?×

  “韭菜收割机”!√

  幻想一夜暴富的普通投资者,深陷庄家和吹鼓手编织的幻梦。

  这种通过发币、多层级拉人头、宣传让散户投资者接盘、项目方大量抛售筹码来获得盈利的模式,就是“新瓶装旧酒”的非法集资套路。梦想的“财富神话”不过是换了一种外衣的“韭菜收割机”。

  最后,再次提醒:

  虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位,其相关业务活动属于非法金融活动,参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

  内容综合自江苏公共·新闻频道《新闻空间站》、中国银行保险报网
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