【曝光】重庆“金球国际俱乐部”涉嫌诈骗:关网跑路涉案高达数千万元

来源:未知  作者:梁星 发布时间: 2020-07-21 16:11:36

 

 

 

近日,接到投诉人李先生、邹先生、黄女士、樊先生发电子邮件举报“信链(海南)区块链科技有限公司”疯狂诈骗川渝群众巨额款项高达数千万元,他们在举报的电子邮件中称,他们投资款是治病以及养老的钱。

 

据投诉人李先生表示,2019年8~9月,一家自称起源于美国某职业基金会“项目方”的山东招远人杜某和(人称:阿杜)与其合伙人王某等人共同策划组织发起名为“金球国际俱乐部”(英文:Golden Football)的大型项目,并设有财务人员罗某,专门负责收款、操作软件APP代为充值的业务助理俞某伽。

 

 

此外,该组织还招募有专职讲师若干名,其中一名身兼市场团队长职务,随后,该组织通过各种途径方式与社会上专门做非法资金盘的团队长余某等达成“合作”,在位于重庆南坪的西南经协大厦D栋28-26作为专门的办公场地,并在该办公场地进行了相应装潢,如“足球竞技、体育强国”文化墙或海报等,并配备有大小会议室、投影仪播放视频等便于宣讲。

 

 

去年9月29日,“金球国际俱乐部”在办公楼旁边的海尚城酒楼召开了盛大的启动酒会,并专门为此请来若干名自称媒体、区块链以及所谓德学专家的某大师、大咖现场站台。据投诉人樊先生回忆,此次会议当场就成交发展了不少消费者投钱加入该组织,报单金额一般从500至50000美金不等,“期间专门有团队长如余某、肖某元、王某懿等负责统计名单、发放抽奖奖品等。”

 

 

“除了在酒楼以开酒会名义宣传外,他们平时一般就在西南经协大厦办公,发动已经加入的老会员带新人来听课、报单,同时创建多个微信群、还设有专门讲课的机器人号,以便线上宣传。”邹先生表示道:“期间团队领导人陈某和各讲师都多次声称俱乐部实力强大,甚至暗示‘上下关系都打点好了’‘你们放心大胆报单和做市场’等,口气很嚣张!”

 

据李先生表示,在这种情况下,每天大量新老人员进出于该大楼,此外为扩大影响以吸收更多人参与其中,他们还增开了一个工作室在江北观音桥邦兴北都27-11,以方便那边开展业务,该项目主要人员一直宣称其资金托管模式绝对安全,本金“随进随出”、“会员非实名制保证隐私”等诸多优势,甚至团队领导人以及请来的“总顾问”孔某纷纷以个人名义为新老会员担保或称兜底,所以陆续有群众投入不同金额资金,会员也不断增多。

 

但是好景不长,据黄女士表示:“去年10月20号左右,发现该组织APP突然无法提现收益以及本金,于是马上有会员问王某、陈某、余某等主要负责人,他们均称是后台系统升级,让会员们等两三天,哪知这一等就是5—10天,最后再也没见主要领导人员出现在27楼公司,全部人去楼空!”

“该项目规定累积收益要达到一定数额才能提取,加上反复宣传的本金随时可取,所以绝大多数被骗会员基本上没有提现,也就是说都还没反应过来,全部本息就被该项目高层及操盘手等人席卷一空!”李先生无奈的说道:“他们直接关网关门跑路,当受害人找高层时几乎不接电话或异地躲避、互相推诿,唯一现身的领导人又以‘平移’名义欲拉入新资金盘再行套路。”

据樊先生透露:“预计单在重庆就骗得金额高达两三百万,此外,成都、厦门等地也开设了同样的‘俱乐部’,其中成都某‘大户’投入四百余万元,该项目累计行骗金额数百万至上千万元。”