OKEX交易所负责人被警方带走 不仅禁止提币拉新模式还涉传销

来源:未知  作者:梁星 发布时间: 2020-10-16

10月16日(今天)OKEX虚拟货币交易所发布一则《暂停提币公告》今天轰动了币圈。据该公告上显示,因该交易所其公司部分私钥负责人目前正处于失联状态,正在配合公安机关调查,导致无法完成授权,OKEx决定暂停用户提币。与此同时,OKB虚拟币大跌逾16%。

 

鹰鉴在该公告上看到,OKEX虚拟货币交易所表示,根据《服务条款》8.1条"服务变更和中断OKEx可能在任何时间或不经提前通知,改变服务内容或中断、暂停或终止服务。为了最大限度地保证客户的利益,最长久地服务客户,已于2020年10月16日11:00开始,OKEx决定暂停用户提币。

 

OKEX虚拟货币交易所还表示,OKEx的其他功能正常,用户的资产安全不会受到影响。并承诺在私钥负责人可以完成授权时,OKEx将第一时间恢复提币功能。

 

鹰鉴在OKEX虚拟货币交易所官方网站上看到其自称是“全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务。创立时,获得了世界顶级投资人tim draper参与设立的创业工场百万美金的天使投资。”

 

不过值得注意的这个号称全球著名的数字资产交易平台之一的平台,经常陷入拔网线、恶意风控、限制提币等维权事件中,似乎一直没有消停过。

 

除此以外,鹰鉴注意到OKEX虚拟货币交易所在其网站上公布的拉新活动还存在传销的嫌疑。

 

OKEX虚拟货币交易所规定,老用户只要发好友注册成为OKEX虚拟货币交易所的用户后180天内,完成规定的任务,则上线就可获得价值100元的邀请奖励。

 

其中,好友首次购买200元及以上的数字货币,您和好友均可免费获得价值20元的比特币奖励;好友首次充值价值700元及以上的数字货币并通过Lv.2 身份认证,您可获得5 USDT返佣卡奖励;好友完成新手福利中的交易任务,您可获得价值45元的比特币奖励,您的好友可获得价值350元的比特币奖励。

同时,当用户自己下线获得法币入金奖励的人数达到10人时,可以选择切换为合伙人模式。合伙人除了享受其所有下线的30%手续费返佣外,还可以获得10%的二级返佣奖励,以及老用户通过其邀请链接重新交易,也可获得30%的佣金。

 

另外,OKEX虚拟货币交易所还设有经纪商,经纪商可以获得获得高额的返佣比例。而用户成为经纪商获得高额返佣,必须每月交易量大于500 BTC和每月交易用户数达2000人以上。

 

很明显,OKEX虚拟货币交易所的拉新活动已经涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条第(一)和(三)项的规定,即组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益的;组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

 

2017年9月4日,银监会、证监会、保监会等部门联合发布的关于防范代币发行融资风险的公告明确指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。并责令已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

 

在此之后,OKEx虚拟货币交易所也就成为了OKcoin的海外替身。据杭州市中级人民法院公布的两份裁定书上显示,OKEx交易平台系由OKcoin网站发展而来的在境外注册的网站,而OKcoin网站的ICP备案登记主体为北京乐酷达网络科技有限公司,表明北京乐酷达与OKEx交易平台存在关联。

文章来源:鹰鉴,特此鸣谢!